ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU z dnia 3 kwietnia 2023 roku
Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.
Porządek obrad przewiduje:
Otwarcie obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
Sprawy różne.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji,
którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h.
wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 14-18 kwietnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych
w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU z dnia 15 września 2022 roku
Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.
Porządek obrad przewiduje:
Otwarcie obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
Sprawy różne.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji,
którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h.
wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 27-30 września 2022 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych
w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU z dnia 9 sierpnia 2021 roku
Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.
Otwarcie obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2020.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
Powołanie Rady Nadzorczej piątej kadencji.
Sprawy różne.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji,
którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h.
wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 24-26 sierpnia 2021 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych
w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI z dnia 14 września 2020 roku
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.),
dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj.
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po
tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd
Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia
dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30
listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39
C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wezwań wymaganych
przepisami prawa.
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI z dnia 1 października 2020 roku
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.),
dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj.
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po
tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd
Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia
dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30
listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39
C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wezwań wymaganych
przepisami prawa.
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI z dnia 19 października 2020 roku
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.),
dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj.
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po
tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd
Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia
dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30
listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39
C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wezwań wymaganych
przepisami prawa.
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI z dnia 4 listopada 2020 roku
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.),
dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj.
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po
tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd
Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia
dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30
listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39
C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wezwań wymaganych
przepisami prawa.
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI z dnia 20 listopada 2020 roku
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.),
dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie
papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj.
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po
tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd
Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia
dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30
listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39
C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wezwań wymaganych
przepisami prawa.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.AkceptujPolityka prywatności